يسر مجلس إدارة شركة الدار الوطنية للعقارات (ش.م.ك.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، وذلك في تمام الساعة 11:15 صباحا  يوم الأحد الموافق 01/06/2014 بالعنوان التالي : مجمع الوزارات – وزارة التجارة والصناعة – الدور الأول قاعة ب ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م والمصادقة عليه.
2) سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
3) سماع تقرير مراقبي الحسابات السادة / مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان – محاسبون عالميون
ومكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات ( اتش ال بي ) عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2012 م والمصادقة عليه.
4) مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والمصادقة عليها.
5) تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2013 م .
7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع مكافآت على السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
8) الموافقة على الترخيص للشركة بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة، والموافقة على التقرير المعروض بشأن التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
9) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة.
10) تفويض مجلس الإدارة لشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 01% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم 25 لسنة 2012م. وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم
( هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/6/2013) .
11) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم بما فيها المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
12) انتخاب عضو مجلس الإدارة واحد تكميلي للفترة المتبقية .
13) تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2014l وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
14) تعيين أو إعادة تعيين مراقبيّ حسابات الشركة لعام 2014 م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
علما بأن المستندات المتعلقة بالبنود " أولا و ثانيا وثالثا " من جدول الأعمال متاحة على موقع الشركة على الانترنت بالعنوان التالي

: http://www.adnrec.com
فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.
والله ولي التوفيق.                                                               مجلس الإدارة